주주귀하

제22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제35조에 의하여 정기주주총회를

다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다          음 –

        1.   일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 9시

        2.   장소 : 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-6 대회의실

        3.   회의목적사항

        가)    부의안건

      -  제1호 의안 : 제22기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및

                    이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

      -  제2호 의안 : 정관 변경의 건

      -  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

        4.  주주총회 참석 시 준비물

         가) 직접행사 : 신분증

         나) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재,인감 날인),

         대리인의 신분증

         다) 유의사항 : 심각한 코로나19 확산사태로 인하여 참석하시는 주주님들은 본인의 건강상태를

         꼭 확인해 주시기를 당부 드리며,참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

2022년 3월 10일

주식회사 미래세라텍

            대표이사 김범주 (직인생략)