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주주귀하
정기주주총회 소집통지서
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사 정관 제35조에 의하여 정기주주총회를
다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 –
1. 일시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시
2. 장소 : 경북 포항시 남구 동해면 정동길 516 ㈜미래세라텍 동해공장 3층 대회의실
3. 회의목적사항
가) 부의안건
- 제 1호 의안: 제23기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안: 감사 연임의 건 (감사 박진희)
- 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
가) 직접행사 : 신분증
나) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증
2023년 3월 16일
주식회사 미래세라텍
대표이사 김 범 주 (직인생략)
[별첨]
- 정관 일부 변경의 내용
조항
내용
변경전
변경후
제2조
사업목적
1. 세라믹 제품 개발, 제조, 판매
2. 내화물 제품 개발, 제조, 판매
3. 전기, 전자, 기계, 화학 등의 산업재 및 소비재의 개발, 제조, 판매
4. 제1호 내지 제3호 관련 제품 무역업
5. 시설, 장비 임대업
6. 부동산 매매업 및 개발사업
7. 부동산 임대업 및 전대업
8. 기술용역, 경영자문 및 컨설팅업
9. 전자상거래업 및 인터넷 관련 사업
10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
10. 태양력 발전업
11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
- 감사후보 약력
성명
출생연월
임기
주요경력
최근3년간
회사와의 거래
박진희
1969.03
3년
숙명여대 불문과 학사
쌍용화재
없음
- 이사 보수 한도 승인의 내용
변경 전
변경 후
30억원
- 감사 보수 한도 승인의 내용
10억원
