정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제35조에 의하여 정기주주총회를

다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다          음 –

1.  일시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시

2.  장소 : 경북 포항시 남구 동해면 정동길 516 ㈜미래세라텍 동해공장 3층 대회의실

3.  회의목적사항

가)  부의안건

- 제 1호 의안: 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제 2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (변경 전 30억 원, 변경 후 30억 원)

4.  주주총회 참석 시 준비물

가) 직접행사 : 신분증

나) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2023년 3월 13일

주식회사 미래세라텍

대표이사 김  범  주 (직인생략)