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제목 제22기 정기주주 총회 소집통지서
작성자 mirae1400
작성일자 2022-03-10
조회수 327

주주귀하



22기 정기주주총회 소집통지서



주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.



당사 정관 제35조에 의하여 정기주주총회를



다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 



-          

 

   

 

        1.   일시 : 2022331() 오전 9

 

        2.   장소 : 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-6 대회의실

 

        3.   회의목적사항



        가)    부의안건



      -  1호 의안 : 22(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및

           

                    이익잉여금처분계산서() 승인의 건



      -  2호 의안 : 정관 변경의 건



      -  3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건





      - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


 



        4.  주주총회 참석 시 준비물



         가) 직접행사 : 신분증



         나) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재,인감 날인),

         대리인의 신분증



         다) 유의사항 : 심각한 코로나19 확산사태로 인하여 참석하시는 주주님들은 본인의 건강상태를

 

         꼭 확인해 주시기를 당부 드리며,참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

 





2022310

 






주식회사 미래세라텍


            대표이사 김범주 (직인생략)









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