주주귀하

임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제24조에 의하여 임시주주총회를

다음과 같이 통지드리오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다          음 –

1.  일시 : 2023년 9월 21일 (목) 오전 9시

2.  장소 : 경북 포항시 남구 동해면 정동길 516 ㈜미래세라텍 동해공장 3층 대회의실

3.  회의목적사항

가)  부의안건

   제 1호 의안: 사내이사 중임의 건 

   1-1. 사내이사 김범주 중임의 건

   1-2. 사내이사 김인국 중임의 건

   제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

    2-1. 임원퇴직금 지급 규정 변경

4.  주주총회 참석 시 준비물

가) 직접행사 : 신분증

나) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2023년 9월 5일

        주식회사 미래세라텍           

        대표이사 김  범  주 (직인생략)

[별첨]

1. 사내이사 후보 약력

2. 임원퇴직금 지급 규정

임원퇴직금 지급규정

제1조 [목적]

본 규정은 정관 제39조제2항에 의한 당사의 임원퇴직금 지급규정으로서 당사 임원의 퇴직금지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 [임원의 정의]

① 본 규정은 대표이사, 이사, 감사에 대하여 적용한다.

② 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사를 말하며 사외이사는 제외한다.

③ 이사 이상 비등기임원을 포함한다.

제3조 [지급 사유]

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생했을 때 지급한다.

① 임기만료 퇴임

② 사임 / 재임 중 사망

③ 해임

④ 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조 [임원의 퇴직금 산정 및 지급]

① 임원의 퇴직금 산정은 아래와 같이 한다.

퇴직 전 1년 동안 지급받은 총급여액 * 1/10 * 근속연수 * 지급률

② 임원퇴직금은 퇴직연금 보험상품에 가입하여 지급할 수 있다.

③ 임원퇴직금의 지급률은 1배수로 한다.

제5조 [재임년수의 계산]

① 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다.

② 임원의 재직기간이 6개월 이상인 경우에는 1년으로 하고, 6개월 미만인 경우에는 월할 계산한다. 1개월 미만의 기간은 1개월로 한다.

제6조 [퇴직금의 지급방법]

퇴직금은 현금으로 지급함을 원칙으로 하되, 퇴직한 자의 요청 또는 동의가 있는 경우 현금이외

의 자산(재고자산, 금융자산, 유가증권, 고정자산 등)으로 지급할 수 있다. 이때 퇴직금으로 지급되는 현금 외의 자산의 평가는 상속세 및 증여세법상의 시가에 의하고 (상증법 제60조), 시가를 확인하기 어려운 경우, 보충적평가방법 (상증법 제61조~66조 등)에 의한다.