주주귀하

임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제24조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 –

1. 일시 : 2022년 7월 25일(월) 오전9시

2. 장소 : 경북 포항시 북구 청하면 동해대로2315번길 54-6 대회의실

3. 회의목적사항

 -제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 함우승 선임의 건)

4. 주주총회 참석 시 준비물

가)직접행사 : 신분증

나)대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재,인감 날인),대리인의 신분증

다)유의사항 : 코로나19로 인하여 참석하시는 주주님들은 본인의 건강상태를

꼭 확인해 주시기를 당부 드리며, 참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

2022년 7월 6일

주식회사 미래세라텍

대표이사 김 범 주 (직인생략)

[별첨]

1.사외이사 후보 약력